Банківські махінації на мільйони: правоохоронці викрили злочинну групу

Майже 3,2 мільйона гривень збитків завдали зловмисники банківській установі. Оперативники припинили їхню діяльність.

Слідство встановило, що у 2021 році мешканець Кіровоградщини організував групу з трьох спільників. Вік учасників — від 26 до 35 років. Вони мешкали в Одеській та Кіровоградській областях.

Члени банди залучали сторонніх осіб для відкриття банківських карток. Власники рахунків не підозрювали про справжню мету аферистів. Учасники групи отримували доступ до дистанційного обслуговування.

Підозрювані здійснювали 287 несанкціонованих операцій протягом кількох днів. Вони поповнювали мобільні номери та виводили гроші. Усі кошти згодом переводили у готівку.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів вилучили речові докази. Серед них — мобільні телефони, банківські картки, SIM-картки та флеш-накопичувачі. Докази зібрані.

Підозри оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 4 ст. 190 (шахрайство у великих розмірах)
• ч. 2 ст. 361 (втручання в роботу автоматизованих систем)

Наразі двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді застави. Стосовно інших двох підозрюваних розгляд клопотань триває.

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.