НАБУ хоче спеціальний реєстр для імпортованої готівки після знахідок у справі “Мідас”

Детективи НАБУ знову зіткнулися з готівковою валютою у фабричному пакуванні Федерального резервного банку США – і знову без можливості встановити, як ці мільйони потрапили до України. Через це антикорупційне бюро пропонує створити окремий облік ввезення великих сум готівки.

Проблему публічно озвучив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки 17 листопада. За його словами, ситуація у справі “Мідас” повторює вже відомий правоохоронцям сценарій – валюта у пакованні ФРС є, а відповіді на запитання, звідки вона взялася, нема.

Абакумов наголосив, що Федеральний резервний банк фіксує продаж цих доларів у Європі, однак в Україні механізму відстеження таких переміщень немає. Це фактично блокує можливість з’ясувати законний шлях ввезення грошей.

“Ми другий раз стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США. І другий раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України”, – пояснив представник НАБУ.

У справі “Мідас” йдеться приблизно про 4 мільйони доларів. Як нагадав голова ТСК Ярослав Железняк, це “білі” долари старого зразка, знайдені у фігурантів у заводському пакованні ФРС, що тільки підсилює запитання щодо їх походження.

У НАБУ визнають – без спеціального реєстру ввезення великих сум готівки державі фактично ні на що спиратися під час перевірки легальності походження таких коштів. Пропозицію щодо запровадження такого обліку бюро вже передало на розгляд.

Слідство тим часом продовжує аналізувати вилучені долари, однак розслідувачі наголошують: без змін у системі контролю кожна така справа буде наштовхуватися на ті самі прогалини.